Ущерб в 250 миллионов. Дело о финпирамиде Sterling Invest расследуют в Астане 04 октября 2023, 10:47

Кадры из видео

В Астане ведется следствие по факту создания финпирамиды ТОО Sterling Invest, заявили в пресс-службе Агентства по финансовому мониторингу, передает Tengrinews.kz.

Сообщается, что досудебное расследование в отношении руководства ТОО Sterling Invest по факту создания и руководства финансовой пирамидой осуществляется департаментом АФМ по Астане.

«Установлено, что данное ТОО осуществляет незаконную деятельность по привлечению денежных средств вкладчиков якобы для приобретения строительных материалов, обещая вознаграждение в размере от 20 до 40 процентов от вложенных средств.

Минимальная сумма вложения денежных средств составляет 200 тысяч тенге. Выплаты, согласно условиям договора, осуществляются в период от 15 до 35 дней.

Кроме того, установлены аффилированные предприятия ТОО MegaSnabGroup.KZ и «Азия Сталь Казахстан», которые также занимаются мнимой деятельностью по реализации строительных материалов и привлечению денежных средств вкладчиков, обещая большие проценты вознаграждения», — сообщили в АФМ.

Помимо этого, по данным следователей, компании обещают дополнительный заработок в размере от 5 до 10 процентов от суммы вложения за каждого приведенного нового вкладчика.

«Санкцией суда в отношении организатора данной финансовой пирамиды избрана мера пресечения «домашний арест».

В настоящее время установлены потерпевшие — более 80 человек, которым нанесен материальный ущерб в размере более 250 миллионов тенге», — пояснили в АФМ.

Иные данные досудебного расследования, в соответствии с требованиями статьи 201 УПК, разглашению не подлежат.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 77 Конституции и частью 1 статьи 19 Уголовно-процессуального кодекса лицо считается невиновным, пока его виновность в совершении уголовного правонарушения не будет установлена вступившим в законную силу приговором суда.

Источник: tengrinews.kz