Арестован глава фирмы, собравшей 600 миллионов тенге с дольщиков в ВКО 14 сентября 2023, 10:00
Фото ©️ Tengrinews.kz / Турар Казангапов В Агентстве по финансовому мониторингу заявили, что руководство ТОО в Восточно-Казахстанской области незаконно привлекало деньги под долевое строительство. Они успели собрать с дольщиков 600 миллионов тенге, передает Tengrinews.kz. Уголовное дело по подозрению руководства ТОО в незаконном привлечении средств дольщиков расследуется департаментом АФМ по ВКО. «Расследование установило, что должностные лица ТОО в период с 2021 по 2023 год, не имея разрешения на привлечение денежных средств дольщиков, активно вовлекали граждан в долевое строительство, завуалировав данную деятельность под раннее бронирование квартир. Злоупотребляя доверием населения, они завладели денежными средствами в сумме 606,5 миллиона тенге», — говорится в заявлении АФМ. Отмечается, что в настоящее время договоры предварительного бронирования квартир путем заключения дополнительных соглашений сторонами расторгнуты, строительство не осуществляется, решением суда действие лицензии на выполнение строительно-монтажных работ данного ТОО прекращено. В отношении руководителя организации с санкции суда избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Расследование продолжается. В соответствии со статьей 201 УПК иная информация в интересах следствия распространению не подлежит. «Уважаемые граждане! Если вы пострадали от действий лиц, незаконно привлекающих средства под долевое строительство, просим обратиться в департамент экономических расследований по месту проживания», — обратились в АФМ. Отметим, в соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 77 Конституции и с частью 1 статьи 19 УПК каждый считается невиновным, пока его виновность в совершении уголовного правонарушения не будет установлена вступившим в законную силу приговором суда. Источник: tengrinews.kz
